在过去的11月，全球资产均出现不同程度的下跌，在暴跌的加密货币面前，A股、港股、美股的涨跌幅不值一提。仅11天，比特币已暴跌44%，市值蒸发486亿美元。而近年来，随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火，许多打着“区块链”旗号的传销诈骗频频出现，利用别人的“暴富”发财梦为自己疯狂敛财。作为一家国内专业的币圈打假媒体，比特110致力于揭露这些虚拟货币的骗局套路，帮助投资者提升防骗意识。

“区块链”概念传销平台超3000家

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅涨跌，普通投资者对区块链、数字货币的投资兴趣也愈发旺盛。有数据显示，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家，其中不少仍然在行骗中。常见的借助区块链概念做传销的常见套路如下：

一、以科技之名行传销之实

今年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案，该组织发行的代币名为大唐币，经查实大唐币为虚拟币。据警方在案情通报会上披露，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。

据了解，该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。同时，该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日，该团伙共发展注册会员13000余人。

一、虚假包装境外组织，欺骗国内投资者

2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明，该传销组织是一家“维卡币”传销组织，系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦境内的哥本哈根，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

三、操盘手控制币价上涨，拉盘出货

今年3月，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链＋藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。

警方调查发现，在部分打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中，一些不法分子使用投资人的投资款操作实现价格涨跌。在吸引大量投资人“入场”后，不法分子通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现，导致投资人手中虚拟货币毫无价值，损失惨重。

每次比特币暴涨暴跌的时候，也正是骗子们出来撒网行骗的时候。其本质和传销是一样的，这些骗子只是将传销那套用在了数字币上。拉人赠币，壮大社群，发展下线，但是这些货币只能买不能卖，最后组织者就会圈钱跑路。理财投资的各位，请您慧眼识诈，避免受骗。

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